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洗錢防制宣傳
2019-08-20


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成功 鎮農 會信用 部防 制洗 及打擊 恐注意事 範本及相 關規 定問答 ─民眾篇

Q 1: 謂臨 時性現 交易 ?

A 1: 係指民眾到 戶本會信用 部辦 理之現 交易 包括現 匯款、換 等交易。

Q 2:104 1 1 民眾代理家人或公司 本會信用 部辦 超過 幣五十 ( 等值外幣 )以上之現 交易 ( 匯款、換 、繳 時性交 ) 、多筆 聯之現 交易合 計超過 幣五十 ( 含等值外幣 ) 以上 ,若 不是到家人或公司的已 戶本會信用 部需要 出示什 麼證 明文 ?

A 2:(1) 個人戶 : 本人、代理人之 明文件 及代理事實 明。

( 2)非 個人戶 : 法人 或團 記證 或立案 明文件 (如 : 公司 立或 更事 記表) 章程、營 地址、 股東 / 人名冊、實 受益人 ( 持有 法人股份或 超過 2 5% 以上 然人股東 / 或其他具控制權人 )身 料、代理人 明文件及代理事實 關資

( 3) 代理事實 是指由 代理人或委 人出具之授權書、委 書。



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